Faillissementsfraude met BV's onderzocht

Het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst Fiod zijn bezig een grootschalige faillissementsfraude te onderzoeken. De instanties vermoeden dat een groep BV-opkopers betrokken is bij een omvangrijke fraude met BV's. Dit valt te lezen in Het Financieele Dagblad.

De BV-opkopers hebben de afgelopen jaren zeker driehonderd noodlijdende bedrijven overgenomen. Daarvan zijn er inmiddels tientallen failliet. In die faillissementen is volgens de curatoren sprake van fraude. De totale schade wordt volgens goed ingevoerde bronnen geschat op minstens 30 miljoen euro.

Zwaar weer
De opkopers plaatsen al jaren advertenties in kranten en op internet waarin wordt aangeboden om bedrijven over te nemen die 'kampen met zwaar weer'. De directie van de noodlijdende bedrijven betaalt onder tafel 10.000 euro aan de BV-opkopers om van de onderneming, inclusief schulden, af te komen. Op papier nemen de opkopers de aandelen van de onderneming over voor 1 euro.

Zoek
Na de overname raakt de boekhouding 'zoek', zodat curatoren nauwelijks onderzoek kunnen doen. Werknemers merken de fraude pas als het salaris uitblijft. De BV-opkoopgroep waar het nu om gaat, wordt vertegenwoordigd door Jan Wagemans, een 52-jarige man zonder vast adres die niets aan onroerend goed, auto's, verzekeringen en bankrekeningen op naam heeft staan.

Landelijk
De Fiod Arnhem heeft over vijf faillissementen een strafdossier ingeleverd bij het Functioneel Parket van het OM. De diensten willen nu landelijk in kaart brengen bij welke frauduleuze faillissementen de groep verder is betrokken. Maandelijks zou de groep tussen de acht en tien noodlijdende ondernemingen overnemen.